CONVOCATORIA DE JUNTA
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad mercantil PINK PLAY, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social de LCB ASESORES FISCALES, sito en Barcelona, calle Via Augusta, nº 2, planta 3ª, CP08006, el próximo día miércoles, 28 de junio de 2023, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
JUNTA GENERAL ORDINARIA
Primero. Nombramiento de presidente y secretario de la Junta.
Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas de Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022.
Tercero. Aprobar, en su caso, la aplicación del resultado propuesto por el Consejo de Administración conforme al Balance que previamente se haya aprobado.
Cuarto. Aprobar, en su caso, la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022.
Quinto. Nombramiento, en su caso, del Auditor para la verificación de las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio 2023.
Sexto. Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, aclaración, ejecución, formalización e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.
Séptimo. Ruegos y preguntas.
Octavo. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.
Los accionistas tendrán derecho a partir de la fecha a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Barcelona, a 19 de mayo de 2023.
El Secretario, Roger Piñol Monclús. El Presidente, Herminio Barrio Vargas.