CONVOCATORIA DE JUNTA 

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad mercantil PINK PLAY, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social de LCB FISCAL ADVISORS, sito en Barcelona, calle Consell de Cent, nº 413, Pral 2ª, CP08027, el próximo día martes, 28 de junio de 2022, a las 17:30 horas en primera convocatoria, y al dia siguiente miércoles, 29 de junio de 2022 a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Primero. Nombramiento de presidente y secretario de la Junta.

Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas de Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Tercero. Aprobar, en su caso, la aplicación del resultado propuesto por el Consejo de Administración conforme al Balance que previamente se haya aprobado.

Cuarto. Aprobar, en su caso, la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2021.

Quinto. Nombramiento, en su caso, del Auditor para la verificación de las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio 2022.

Sexto. Renovación de cargos, del Consejo de Administración, según está previsto en el art. nº10, de los Estatutos de la Compañía.

Séptimo. Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, aclaración, ejecución, formalización e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.

Octavo. Ruegos y preguntas.

Noveno. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Los accionistas tendrán derecho a partir de la fecha a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, a 10 de mayo de 2022.

El Secretario, Roger Piñol Monclús.          El Presidente, Herminio Barrio Vargas.