CONVOCATORIA JUNTA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la entidad mercantil PINK PLAY, S.A, a celebrar en el domicilio social de la entidad, Barcelona, Cl. Josep Estivill, 67-69 planta baja, el próximo día 21 de julio de 2022 a las 16.30h. en primera convocatoria y a las 17.30h. en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

                         Orden del día

1º  Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta

2º Reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

3º Delegación en el de Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, aclaración, ejecución, formalización e inscripción,

en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta

4º Ruegos y Preguntas.

5º Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

 

Los accionistas tendrán derecho, a partir de la fecha a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de  ser sometidos a la aprobación de la misma

 

En Barcelona, a 04 de julio de 2022

 

El Secretario                                                               El Presidente

D. ROGER PIÑOL MONCLUS                              D. HERMINIO BARRIO VARGAS

 

 

 

 

CONVOCATORIA DE JUNTA 

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad mercantil PINK PLAY, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social de LCB FISCAL ADVISORS, sito en Barcelona, calle Consell de Cent, nº 413, Pral 2ª, CP08027, el próximo día martes, 28 de junio de 2022, a las 17:30 horas en primera convocatoria, y al dia siguiente miércoles, 29 de junio de 2022 a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Primero. Nombramiento de presidente y secretario de la Junta.

Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas de Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Tercero. Aprobar, en su caso, la aplicación del resultado propuesto por el Consejo de Administración conforme al Balance que previamente se haya aprobado.

Cuarto. Aprobar, en su caso, la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2021.

Quinto. Nombramiento, en su caso, del Auditor para la verificación de las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio 2022.

Sexto. Renovación de cargos, del Consejo de Administración, según está previsto en el art. nº10, de los Estatutos de la Compañía.

Séptimo. Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, aclaración, ejecución, formalización e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.

Octavo. Ruegos y preguntas.

Noveno. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Los accionistas tendrán derecho a partir de la fecha a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, a 10 de mayo de 2022.

El Secretario, Roger Piñol Monclús.          El Presidente, Herminio Barrio Vargas.